Категорія справи № 757/46781/16-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); Старі категорії; У С Ь О Г О СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків:1, 2, 6, 10, 12, 19, 26, 33, 34, 39, 40, 44, 47, 53, 55, 59, 60, 65, 68, 80, 81), з них; Скарга на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування.
Надіслано судом: 30.11.2016. Зареєстровано: 01.12.2016. Оприлюднено: 05.12.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46781/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

02 листопада 2016 року                                    м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю власника майна ОСОБА_1,

його представника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машики В.П. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375 та поновлення строку для подання скарги,

В С Т А Н О В И В :

23 вересня 2016 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машики В.П. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375 під час проведення обшуку 3 листопада 2015 року в офісі ТОВ «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД», а саме: грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США та 78 000 грн. Просив повернути вилучені грошові кошти, оскільки вони не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 32015100010000077, у якому проводився обшук, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

Крім того, просив поновити строк для подання скарги, мотивуючи тим, що кримінальне провадження № 32015100010000077 було об’єднано з іншим кримінальним провадженням № 32015060000000030, досудове розслідування у якому здійснювалось ГСУ ФР ДФС України, а згодом з кримінальним провадженням № 42014000000000375, досудове розслідування у якому здійснюється управлінням з розслідування у кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України. Представником ОСОБА_1 неодноразово вчинялись відповідні запити до вказаних установ з приводу надання інформації про орган досудового розслідування. У кінці серпня 2016 року було отримано повідомлення про орган досудового розслідування та подано заяву про повернення грошових коштів. Тому ОСОБА_1 вважає обставини пропуску строку звернення до суду зі скаргою про повернення грошових коштів після їх вилучення поважними.

У судовому засіданні ОСОБА_1 та його представник скаргу підтримали.

Слідчий до судового засідання не з’явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказану справу у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши учасників процесу за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про поновлення ОСОБА_1 строку для подання скарги на бездіяльність старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машики В.П. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375, оскільки він пропущений з поважних причин.

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки ОСОБА_1 та його представником постійно вживались заходи щодо отримання інформації про орган досудового розслідування з метою подання заяви про повернення вилучених грошових коштів.

Так, на запит адвоката ДФС України 12 квітня 2016 року повідомила, що кримінальне провадження № 32015100010000077 об’єднанню з кримінальним провадженням № 32015060000000030 та підслідне за ГСУ ФР ДФС України (а.с. 31).

На запит адвоката в рамках нового кримінального провадження старший слідчий з ОВС ГСУ ФР ДФС України Демидовський В. А. 29 червня 2016 року повідомив, що розслідування в кримінальному провадженні № 32015060000000030 здійснюється Генеральною прокуратурою України, у зв’язку з цим питання про повернення майна вирішується за підслідністю органу розслідування (а.с. 32).

В кінці серпня 2016 року ОСОБА_1 було отримано лист Генеральної прокуратури України, що кримінальне провадження № 32015060000000030 об’єднано з кримінальним провадженням № 42014000000000375 та розслідується управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України (а.с. 35).

Вказані обставини, слідчий суддя вважає поважними, у зв’язку з чим строк на подання скарги підлягає поновленню.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку і про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що 3.11.2015 року слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафроновим К. Р. на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 26.10.2015 було проведено обшук в офісі ТОВ «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД» у кримінальному провадженні № 32015100010000077, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час проведення обшуку було проведено обшук особистих речей ОСОБА_1 – рюкзака, під час якого вилучено грошові кошти в сумі 20 000 доларів США та 78 000 гривень, про що вказано у протоколі обшуку.

Крім того, у протоколі обушку ОСОБА_1 зазначено, що вилучені грошові кошти є його власністю його близьких, походження яких може довести.

На подану заяву про повернення вилучених під час обшуку грошей Генеральна прокуратура України гроші не повернула. Постанови про відмову в поверненні тимчасово вилученого майна не надала. У листі від 18 серпня 2016 року зазначила, що предмети та документи, які були вилучені слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі у м. Києві 3.11.2015 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015060000000030 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 6 до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України не надходили.

Відповідно до постанови слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі у м. Києві Сафронова К.Р. від 4.11.2015 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами та передані на зберігання до Головного Управління ДФС у м. Києві.

З ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.10.2015 вбачається, що слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку в офісі ТОВ «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД» з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів товариства та інших підприємств, у тому числі грошових коштів та матеріальних цінностей, здобутих у результаті здійснення протизаконної діяльності.

Разом з тим, під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що вилучені грошові кошти не є здобутими у результаті здійснення протизаконної діяльності, а відтак є тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя дійшов такого висновку, оскільки в протоколі обшуку зазначено ОСОБА_1, що вилучені грошові кошти є його власністю його близьких, походження яких може довести.

Так, допитані під час судового засідання як свідок ОСОБА_7, який є батьком дружини ОСОБА_1, зазначив, що на прохання доньки ОСОБА_8 надав 20 000 доларів США та 78 000 грн. на ремонт квартири ОСОБА_1, які привіз в офіс приміщення ТОВ «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД» зранку – 3.11.2015 року.

Свідок ОСОБА_8, яка є сестрою дружини ОСОБА_1, зазначила, що вилучені кошти належить їй на праві власності, оскільки вони в неї залишились після реалізації квартири АДРЕСА_1 17 грудня 2011 року, що стверджується договором купівлі-продажу квартири.

Свідок ОСОБА_9 – дружина ОСОБА_1 та свідок ОСОБА_8 підтвердили факт того, що сестри ОСОБА_8 домовлялись про передачу ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США та 78 000 грн. на ремонт квартири та просили свого батька їх завести ОСОБА_1

Вказане свідчить про те, що вилучені грошові кошти є власністю близьких осіб ОСОБА_1, у судовому засіданні підтверджено законність їх походження, а відтак не містять ознак того, що вони здобуті у результаті здійснення протизаконної діяльності.

Крім того, органом досудового розслідування не надано доказів того, що вказані кошти здобуті у результаті здійснення протизаконної діяльності.

Оскільки в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.10.2015 вказано про необхідність відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих у результаті здійснення протизаконної діяльності, під час проведення обшуку особистих речей ОСОБА_1 – рюкзака було вилучено 20 000 доларів США та 78 000 грн., які не містять ознак грошових коштів, здобутих внаслідок протизаконної діяльності, то вилучені грошові кошти набули статусу тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України.

Враховуючи відсутність ухвали слідчого судді про накладення арешту на вилучені грошові кошти в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, відсутність даних про те, що вилучені гроші відповідають критеріям, визначеним ст. 98167 КПК України, відсутність даних, що вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування у якому здійснюється за № 42014000000000375, то слідчий суддя дійшов висновку про зобов’язання старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машика В.П. чи інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 повернути вказані грошові кошти ОСОБА_1

Керуючись ст. 169171236 ч. 7, 303-307309 КПК України

У Х В А Л И В :

Поновити ОСОБА_1 строк для подання скарги на бездіяльність старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машики В.П. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машики В.П. щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375 – задовольнити.

Зобов’язати старшого слідчого Генеральної прокуратури України Машику В.П. чи інших слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 повернути ОСОБА_1 вилучене під час обшуку 3 листопада 2015 року в офісному приміщенні, яке використовується ТОВ «ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 6, грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США та 78 000 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                        О.В. Батрин